Aralarında ünlü futbolcuların da olduğu çok sayıda kişiyi yüksek getirili gizli fon vaadiyle dolandıran Seçil Erzan hakkında yeni iddianame düzenlendi. Aynı iddianamede Erzan'ın tefecilikle suçladığı iki isim de 'tefecilik' suçundan yargılanacak.
Cumhuriyet gazetesinnde yer alan habere göre, Seçil Erzan'ın İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden yargılaması sırasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da soruşturma başlatıldı. Yeni şikayetler ve ortaya çıkan yeni deliller doğrultusunda hazırlanan yeni iddianamede, Seçil Erzan'ın 'tefecilik' suçlamasıyla kendisinden yüklü miktarlarda para istediklerini iddia ettiği Mojtaba Haghani ve Hüseyin Aslan da 'müşteki-şüpheli' sıfatıyla yer aldı. İddianamede, taraflar arasındaki ilişkinin ve olayların detaylarına da yer verildiği belirtiliyor.
Savcılığın yaptığı değerlendirmeye göre, Seçil Erzan'ın şüpheli-müştekiler Mojtaba Haghani ve Hüseyin Aslan'ı, Denizbank bünyesinde yüksek kar getirili özel bir fon olduğunu iddia ederek kandırıp, fona para yatırmaya ikna ettiği belirtildi. İddianamede yer alan bilgilere göre, Erzan'ın Haghani'den 200 bin dolar, Aslan'dan ise 2 milyon dolar para aldığı ve dolandırdığı ifade edildi. Ayrıca iddianamede, ilerleyen süreçte taraflar arasındaki ilişkinin bankacı-müşteri ilişkisinin ötesine geçtiği ve Erzan'ın acil kredi ihtiyacında Haghani ile Aslan'dan kazanç karşılığı ödünç para aldığı değerlendirmesi yapıldı.
Seçil Erzan'ın ifadelerine göre, "Süleyman Aslan büyük bir tefecidir. Benden bu zamana kadar defalarca para karşılığı faiz almıştır. Süleyman Aslan isimli tefeciden Moci ile birlikte 10 milyon TL para aldım ve 14 milyon TL olarak geri ödedim" şeklinde ifadeler kullandığı iddianamede yer aldı. Mojtaba Haghani için ise, "Moci bana verdiği paraların hiçbir zaman bankada yasal olarak değerlendirilmediğini biliyordu. Buna rağmen bana dönem dönem para getirip kısa sürede yüzde 40 faizle geri alıyordu" şeklinde ifadeler kullandığı iddianamede yer aldı.
Mojtaba Haghani'nin ise Seçil Erzan'ın, Aslan'dan 14 milyon TL geri ödemeli 10 milyon TL ödünç para aldığını, bu parayı bizzat kendisinin alarak Seçil Erzan'ın ikametine götürüp bıraktığını, zaman zaman Erzan'ın kendisine 100 bin dolar para verdiğini ancak kendi verdiği 200 bin dolar olan ana parasını alamadığını beyan ettiği iddianamede yer aldı. İddianamede ayrıca Süleyman Aslan'ın da birden çok kez yüklü miktarda parayı Erzan'a verdiğini beyan ettiği kaydedildi. Her iki müşteki-şüpheli de iddianamede yer alan ifadelerinde haklarındaki suçlamaları kabul etmedi.
Savcılık, Seçil Erzan'ın Mojtaba Haghani ile Süleyman Aslan'a yönelik "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapsini talep ederken, müşteki-şüpheliler Mojtaba Haghani ile Süleyman Aslan'ın ise "tefecilik" suçundan her birinin ayrı ayrı 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını istedi. Hazırlanan birleştirme talepli yeni iddianamenin mahkeme tarafından kabul edilmesi halinde hem Seçil Erzan hakkında istenen ceza miktarı artacak hem de dosyadaki müşteki ve sanık sayısı yükselecek.
Denizbank'ın eski Florya Şube Müdürü Seçil Erzan hakkında, yüksek getirili gizli fon vaadiyle Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu gibi ünlü isimlerin de aralarında olduğu 29 kişiyi 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırdığı iddiasıyla "özel belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 300 yıldan fazla hapsi isteniyor.
