Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Silivri'deki bir hayvan barınağına yönelik ciddi dolandırıcılık iddiaları üzerine harekete geçti. Dernek yöneticisi M.Y.'nin, hayvanları satmak ve bağış paralarını kişisel çıkarları için kullanmak suçlamalarıyla tutuklandığı soruşturma, derinleştirildi.
MASAK RAPORUYLA ORTAYA ÇIKTI
Soruşturma çerçevesinde Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan rapor, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne iletildi. Raporda, 2018 yılında kurulan derneğin, 2021-2024 yılları arasında toplam 37 milyon 323 bin 777 lira bağış topladığı belirtildi. Bu paranın 30 milyon liralık kısmının bağışlardan toplandığı, ancak yaklaşık 3 bin işlemle dernek başkanı, yöneticisi ve üyeleri tarafından şahsi hesaplara aktarıldığı ifade edildi.
KOZMETİK FİRMASI ÜZERİNDEN PARA AKLAMA GİRİŞİMİ
Rapor, şüphelilerin bağış paralarının bir kısmını İstanbul'da faaliyet gösteren bir kozmetik firması üzerinden fatura düzenleyerek aklamaya çalıştıklarını da ortaya koydu.
EŞ ZAMANLI OPERASYONLA GÖZALTINA ALINDILAR
Tespitlerin ardından harekete geçen polis ekipleri, bağış paralarını şahsi hesaplarına aktaran 5 kişiyi yakalamak amacıyla eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda şüpheliler gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
Soruşturma kapsamında, şüphelilerin ifadeleri alınarak adli sürecin devam ettiği öğrenildi.
