Dilan Polat ve Engin Polat ile başlayan soruşturmalar, diğer fenomenleri de kapsayacak şekilde genişletildi. Vergi müfettişleri, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Vergi Denetim Kurulu uzmanlarından oluşan özel ekip fenomenlerin vergi kayırlarını inceleyerek şüpheli işlemleri tespit ediyor.

MASAK DEVREDE

Yapılan incelemelerde, şüpheli işlemlerin 2020 yılında başladığı ve son 4 yılda yoğunlaştığı belirtiliyor. Kara para şüphesi ortaya çıktığında ise MASAK devreye giriyor ve suç gelirlerinin aklanması boyutuyla inceleme yapıyor. Suç unsuru tespit edildiğinde savcılığa bildiriyor.

Maliye'den fenomenlere çifte inceleme: 100'den fazla fenomen, savcılığa bildirildi

HESABI KAPATMAK İŞE YARAMIYOR

Uzmanlar, incelemelerde takipçi sayısının değil kara para trafiğinin esas olduğunu söylüyor. Hesabı kapatsalar dahi geriye dönük bütün hareketlerin incelenebileceğini belirtiyorlar.