İstanbul’da bir dolandırıcı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu başkanı olduğunu söyleyerek özel bir bankayı 376 bin lira dolandırdı. Akıllara durgunluk veren dolandırıcılık olayı, banka müdürünün yemek randevusunu teyit için BDDK’yı aramasıyla ortaya çıktı.
Akıllara durgunluk veren dolandırıcılık soruşturması, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve bir bankanın savcılığa şikayetiyle başladı.
İddianamede yer alan bilgilere göre, geçen kasım ayında İstanbul'da bir bankanın sabit hattı arandı.
ŞAHAP KAVCIOĞLU’NUN İSMİNİ KULLANDI
İddiaya göre arayan BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ydu. Telefonu açan sekreter derhal telefonu yönetim kurulu başkanı A.K.'ye bağladı.
Kavcıoğlu olarak kendisini tanıtan kişi, bankalar ve finans kuruluşlarıyla ortak bir yardım kampanyası düzenlendiğini, bu kampanyaya katılmaları için banka adına 376 milyon lira ödeme yapmaları gerektiğini söyledi.
Ödeme detaylarını görüşmek için banka genel müdür yardımcısı K.T.'nin kendisi ile iletişime geçeceğini de ekledi.
376 MİLYONLUK SÖZDE YARDIM
Sabah'tan Arzu Kaya'nın haberine göre kısa bir süre sonra kendini BDDK Başkanı Kavcıoğlu'nun yeğeni Yılmaz Kavcıoğlu olarak tanıtan kişi ise bankanın genel müdür yardımcısı K.T. ile görüştürüldü.
376 milyon liralık ödemenin Aykut D. adına bir IBAN numarasına gönderilmesini istedi. Banka genel müdür yardımcısı da bu işlemi gerçekleştirdi.
YEMEK RANDEVUSU ORTAYA ÇIKARDI
Paranın gönderilmesinin ardından yönetim kurulu başkanı A.K. ile görüşen ve Şahap Kavcıoğlu olarak bilinen kişi, A.K.'ye 6 ocak tarihine yemek randevusu da verdi.
Yemek günü geldiğinde banka, randevunun teyidi için BDDK ile görüşme yaptı.
İşte büyük vurgun da o zaman ortaya çıktı. Çünkü BDKK yetkilileri böyle bir durumdan haberdar olmadıklarını söyledi.
Dolandırıldıklarını anlayan bankanın üst düzey yetkilileri ve BDDK şikayetçi oldu.
TELEFON NUMARALARI 'PATATES HAT' ÇIKTI
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında telefon numaraları sorgulandı. Yabancı şahıslar adına kayıtlı 'patates hat' çıktı. IBAN sahibi Aykut D.'nin(26) ise bankadan yüklü miktarda para çektiği tespit edildi. 3 şüpheli de tutuklandı.
