Bakanlıktan edinilen bilgilere göre, yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadelenin, suç gelirlerinin transferinin ve aklanmasının önlenmesi açısından büyük bir önemi bulunuyor. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), yasa dışı bahis tahsilatlarının öncelikle ödeme ve elektronik para kuruluşlarında toplandıktan sonra banka hesaplarına aktarıldığını ve bu tutarların kripto varlıklara dönüştürülerek suç örgütü yöneticilerine iletildiğini tespit etti.
Kurum, 2022-2024 yıllarında bu amaçla 280 binden fazla banka hesabının kullanıldığını belirleyerek, bu hesapları kullandıran kişilerle ilgili bilgileri adli makamlara iletti.
Bu kapsamda, "Acarbet, Atlasbet, Avrupabet, Nakitbahis, Palacebet, Perabet, Ultrabet, Meritking, Meritslot" gibi çeşitli adlarla faaliyet gösteren yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin tahsilat gerçekleştirdiği 1 milyondan fazla ödeme ve e-para hesabı kapatıldı.
3 BİNDEN FAZLA SANAL POS KAPATILDI
Yasa dışı bahis tahsilatı amacıyla kullanılan 3 binden fazla sanal POS'un kapatılması işlemi gerçekleştirildi. Bu süreçte, elde edilen tutarların kripto varlıklara dönüştürülmesi amacıyla açılan paravan bir kripto varlık hizmet sağlayıcısı da tespit edilerek kapatıldı ve durum adli makamlara bildirildi.
7 MİLYAR LİRALIK HAKSIZ KAZANÇ
Geçen yıl, yasa dışı bahis şüphesi taşıyan yaklaşık 500 milyon lira ve 5,5 milyon dolarlık işlem, teşebbüs aşamasında engellenerek Cumhuriyet başsavcılıklarına bilgi verildi. Bu yıl, güvenlik ve adli birimlerle iş birliği içerisinde yürütülen Sibergöz-46 Operasyonu'nda yaklaşık 7 milyar liralık haksız kazanç tespit edildi. Ayrıca, Türkiye'nin en büyük siber operasyonu olarak kayıtlara geçen Sibergöz-14 operasyonunda da milyarlarca lira değerindeki suç gelirine el konuldu.
Yasa dışı bahis tahsilatlarını yapan ve finansal sistemde binlerce hesabı kiralayarak ya da çalarak suç örgütlerine aktarımına aracılık eden iki büyük organize suç oluşumunun finansal akışları kesildi. Organizasyon yöneticileri ile finansal altyapıyı kuran, yazılım ve donanım işlemlerini gerçekleştiren kişilerin bilgileri adli makamlara aktarıldı.
20 BİN SİTE İÇİN ÖNLEM
Milli Piyango İdaresi (MPİ), illegal olarak düzenlenen her türlü şans oyununu ve bahisleri sanal ortamda oynatan internet sitelerini tespit ederek Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) ihbarda bulunuyor. Bu kapsamda, geçen yıl 168 bin 30 site ve bu yılın ocak-eylül döneminde 183 bin 260 site tespit edilerek erişim engeli için ihbarda bulunuldu. 2024 yılı içerisinde aylık ortalama 20 bin civarında site için önlem alındığı belirtildi. Erişimi engellenen sitelerin 9 ayda 98 bini ABD menşeli, 32'si Ermenistan ve 12'si Hollanda kaynaklı olduğu görüldü.
Sanal Ortamda Oynatılan Talih Oyunları Hakkındaki Yönetmelik'in yürürlüğe girdiği 2006 yılından bu yana toplamda 422 bin 594 site için ihbarda bulunuldu ve bunların 393 bin 13'ü için erişim engeli tedbiri uygulandı.
MPİ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU
MPİ, 2016-2023 döneminde erişimin engellenmesini sağlandığı halde farklı isimlerle faaliyet göstermeye devam eden 168 bin site hakkında yasal işlem yapılmak üzere şubatta Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Bu sitelerle ilgili adli süreç devam ediyor.
Ayrıca, 2021-2024 döneminde 739 defa erişim engeli getirilen Meritking, Meritbet, Meritslot gibi çeşitli adlarla faaliyet gösteren internet siteleri hakkında da suç duyurusunda bulunuldu. Ocak-eylül döneminde de erişim engeli getirilen sitelere delillendirme çalışmaları devam ediyor. Bu sitelerin yetkilileri ile yasa dışı faaliyetler için para transferine aracılık yapanların cezalandırılması için yeni bir suç duyurusunda da bulunulacak.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi, hasılat ve kamu payı kaybına neden olan kayıt dışı ekonomik faaliyetleri ve mali suçları önlemeye yönelik mücadeleye kesintisiz devam ettiklerini söyledi. Sanal ortamda faaliyet gösteren ve suç örgütleri tarafından işletilen yasa dışı site ve oyun platformlarının kamu maliyesi ve toplum düzeni bakımından tehdit oluşturduğunu vurgulayan Şimşek, "Yurt dışında kurulu sunucular üzerinden ülkemize yönelik yayın yapan ve organize suç örgütleri tarafından işletildiğini değerlendirdiğimiz internet siteleri, suçtan elde ettikleri gelirleri ya yurt dışına transfer ediyor ya da aklıyor." dedi.
"VATANDAŞLARIMIZ FARKINDA OLMADAN SUÇA BULAŞIYOR"
Şimşek, suç örgütleri tarafından işletilen sitelerde kumar ve bahis oynayanlar ile banka bilgilerini veya elektronik ödeme hesaplarını tahsilat için bu sitelere kullandırılan vatandaşlara yönelik uyarıda bulunarak, "Bu vatandaşlarımız farkında olmadan suça bulaşıyor. Böylece hem ekonomik kayıplara uğruyor hem de adli soruşturmalarla muhatap olma riskiyle karşı karşıya kalıyorlar. Vatandaşlarımızın, özellikle öğrencilerin ve gençlerimizin çok dikkatli ve bilinçli olması, yasa dışı site ve platformlara üye olmaması, kişisel ve finansal bilgilerini suç örgütleriyle paylaşmaması ve kendisini suç niteliğindeki faaliyetleri finanse etmekten koruması önem taşıyor. Sanal ortamda işlenen suçlar mutlaka iz bırakır. Daha sonra idari ve adli soruşturmalara muhatap olmak istemiyorlarsa sanal kumardan ve yasa dışı bahis ve benzeri oyunlardan uzak dursunlar. Bu bilgiler, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık gelirlerinin izinin kaybettirilmesi yani aklanması sürecinde yoğunlukla kullanılıyor. Bu bilgileri paylaşanlar hapis cezası dahil çeşitli yaptırımlarla karşı karşıya kalıyor." ifadelerini kullandı.
"BÜTÜN SEÇENEKLERİ DEĞERLENDİRİYORUZ"
Suçluların tespit edilip cezalandırılmasını sağlayana kadar söz konusu tüm adli soruşturma süreçlerini hassasiyetle izleyecek ve davalara müdahil olacaklarını dile getiren Şimşek, "Şans oyunları sektöründeki lisanssız faaliyetleri ve buna bağlı oluşan vergi kayıp ve kaçağını önlemeye ve kanunen yasak olan sanal kumarı bütünüyle engellemeye kararlıyız. Önümüzdeki dönemde uygulamadaki sorunları çözecek, mali suçları asgari düzeye indirecek yeni tedbirler öngörüyoruz. Mevzuat değişikliği dahil bütün seçenekleri değerlendiriyoruz. Bu amaçla konunun bütün taraflarının katkılarıyla kapsamlı ve bütünleşik yeni bir mücadele konsepti üzerinde çalışıyoruz." dedi.
Bakan Şimşek, yasa dışı bahisle mücadelede finansal kuruluşların üzerlerine düşeni yapmasının kritik önemde olduğuna dikkati çekerek, "Bu sebeple MASAK, yakın zamanda, başta ödeme kuruluşları ve kripto varlık hizmet sağlayıcılar olmak üzere finansal kuruluşlara ilişkin yükümlülük düzenlemelerini sıklaştıracak ve denetimleri artıracak. Bu kapsamda MASAK ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Sermaye Piyasası Kurulu ortak çalışma yürütecek. Aynı zamanda, bu tür finansal işlemleri önlemeye yönelik etkin bir izleme ve kontrol sistemi işletmeyen, ihmal ve zafiyet gösteren kuruluşlara uygulanacak cezaların artırılması öngörülüyor." dedi.
