Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Nedir?
MASAK, Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyet gösteren bir finansal istihbarat birimidir. 19 Kasım 1996 tarihinde kabul edilen 4208 sayılı Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanun ile kurulmuş ve 17 Şubat 1997 itibarıyla resmen görevine başlamıştır.
MASAK’ın Temel Görevleri Nelerdir?
MASAK’ın görevleri, mali suçlarla etkin mücadele amacıyla belirlenmiştir. Bu görevler aşağıdaki başlıklar altında toplanabilir:
Para Aklama Suçunu Önleme
MASAK, yasa dışı faaliyetlerden elde edilen gelirlerin mali sisteme dahil edilmesini önlemekle yükümlüdür. Bu kapsamda şüpheli finansal işlemleri tespit eder ve analiz ederek gerekli mercilere bildirir.
Terörün ve Kitle İmha Silahlarının Finansmanıyla Mücadele
Kurul, terörün finansmanı ile kitle imha silahlarının yayılımını finanse eden ağları araştırır. Bu alanlarda önleyici tedbirler geliştirerek risk değerlendirmeleri yapar.
Finansal Bilgi Toplama ve Paylaşımı
MASAK, finansal sistemden topladığı verileri analiz eder ve bunları kolluk kuvvetleri ile diğer ilgili kurumlara aktararak mali suçlarla mücadeleye katkıda bulunur.
Politika ve Strateji Geliştirme
Kurul, mali suçların önlenmesi için stratejiler geliştirir, mevzuat önerileri hazırlar ve kurumlar arası koordinasyonu sağlar. Ayrıca, suç gelirlerinin önlenmesine yönelik yasal düzenlemelerin güncellenmesinde aktif rol oynar.
Denetim ve Uluslararası İşbirliği
MASAK, finansal yükümlülüklere uymayan kurumları denetler. Aynı zamanda uluslararası kuruluşlarla işbirliği yaparak küresel ölçekte mali suçların önlenmesine katkı sunar.
İstihbarat ve Kolluk Birimleriyle Koordinasyon
Suç gelirlerinin aklanmasını önlemek için emniyet, jandarma ve diğer istihbarat birimleriyle yakın temas kurar. Gerekli durumlarda farklı kamu kurumlarından bilgi ve belge talep etme yetkisine sahiptir.
MASAK Hangi Suçları Araştırır?
MASAK’ın araştırma konusu olan başlıca suçlar şunlardır:
Para aklama
Terörizmin finansmanı
Kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanı
Bu suçlar, kurulun ana odak noktalarını oluşturur. MASAK, bu alanlarda tespit ettiği şüpheli işlemleri analiz eder, istihbarata dönüştürür ve ilgili kurumlara bildirir.
Ayrıca, MASAK 10 milyar TL ve üzeri piyango ikramiyesi kazanan kişilerin de kayıtlarını tutmakla sorumludur. Bu da gelir takibi ve şeffaflık açısından önemli bir rol oynar.
