İddiaya göre, Ereğli ilçesinde özel bir bankanın şubesinde çalışan P.Y. isimli kadının, 3 ay içerisinde kendi ve nişanlısı S.A.'nın hesabına para aktardığı tespit edildi. Yapılan inceleme sonrası aktarılan para miktarının 37 milyon 157 bin lira olduğu belirlendi. Banka yetkilileri tarafından savcılığa suç duyurusunda bulunması üzerine P.Y. ve nişanlısı S.A. gözaltına alındı. Şüphelilerden S.A.'nın bankadan kendi hesaplarına aktardıkları paraları kriptoya aktardığı öğrenildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları adliyede tutuklandı.