Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, yatırım vaadiyle dolandırıcılık yapıldığına dair ihbarlar üzerine soruşturma başlattı. Yapılan araştırmada, müştekilerin para gönderdiği hesapların paravan şirketlere ait olduğu, bu paraların gerçek kişilerin hesaplarına aktarıldıktan sonra kripto para borsalarına transfer edildiği ve bir kısmının bankalardan nakit olarak çekildiği tespit edildi.
17 şüphelinin nakit olarak çektikleri paraları para toplama ofislerine götürdüğü, paraların izini kaybettirebilmek için farklı kişi ve şirket hesaplarına transfer ettiği anlaşıldı. Şüphelilerin, çağrı merkezi kanalıyla vatandaşları kar vaadiyle sisteme dahil ederek forex yapılanması oluşturdukları belirlendi.
Suç örgütü üyelerinden bazıları çağrı merkezinde, bazıları ise finansal yapılanmada görev alırken, örgüt elebaşı tüm ağı yönettiği tespit edildi. Örgütün birçok vatandaşı mağdur ettiği ve gönderilen paraların işlem açıklamalarının farklı forex açıklamaları olduğu anlaşıldı. Şirket hesaplarında dönen tutarın yaklaşık 3 milyar lira olduğu tespit edildi.
Soruşturma dosyasına dahil edilen 9 farklı eylemde, şüphelilerin mağdurları toplam 8 milyon 681 bin 147 lira dolandırdığı belirlendi. Örgüt elebaşı ve 13 örgüt yöneticisi olmak üzere toplam 125 şüpheliden oluşan suç örgütünün kontrolünde 2 finans ofisi ve 2 çağrı merkezi bulunduğu ve buralarda 33 şüphelinin faaliyet yürüttüğü tespit edildi.
Dolandırıcılık eylemlerinde kullanılmak üzere 45 paravan şirket kurulduğu ve bu şirketlerin yetkilisi olarak 44 şüphelinin bulunduğu anlaşıldı. Ayrıca, şahsi banka hesaplarını kullandıran 33 kişinin tespiti yapıldı.
Soruşturma kapsamında 10 Haziran'da düzenlenen operasyonda 99 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 64'ü, emniyetteki işlemlerinin ardından Küçükçekmece Adliyesi'ne gönderildi. Savcılıktaki ifadeleri sonrası sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden 42'si tutuklandı. Önceki gün adliyeye sevk edilen 28 şüpheliden 20'sinin tutuklanmasıyla soruşturmadaki tutuklu sayısının 62'ye yükseldiği öğrenildi.
